Envoi d'argent en Thailande

Forum Thaïlande

Thaïlande
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J’aimerai savoir actuellement la somme totale a envoyer en thailande pour un don ,y a t il une déclaration a faire a partir de quelle somme.??la banque peut elle s’en charger , Je veux envoyer plusieurs dizaine de milliers d’euro dans la légalité et transparence la plus complète.MERCI a ceux qui ont la solution

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Bonjour

Il me semble bien que la somme maxi est de 10 000 € par transfert bancaire
Donc, si vous voulez envoyer “plusieurs dizaines de milliers d’euros”, il vaudrait mieux vous y prendre en plusieurs fois
:-))

Demandez déjà à votre banque habituelle, car toutes les banques ne pratiquent pas les mêmes tarifs et n’acceptent pas forcément les mêmes montants d’un seul coup

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Bonjour,

À titre d’exemple, la BNP limite les virements internationaux à 6.000 euros par jour (mais bon, ça me suffit pour le moment, je me restreins… :slight_smile:

Si la personne à qui vous voulez envoyer de l’argent possède un compte en banque, il n’y aura pas de problème technique. Mais il y aura certainement des problèmes d’ordre administratif, notamment en raison de la lutte contre l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Votre banque sera certainement dans l’obligation de vous signaler à Tracfin (Traitement du Renseignement et action contre les Circuits FINanciers clandestins), car un virement de plusieurs dizaines de milliers d’euros peut relever à ses yeux des “opérations particulièrement complexes, ou d’un montant inhabituellement élevé, ou ne paraissant pas avoir de justification économique, ou d’objet légal pour lesquelles la banque n’a pu établir l’identité du bénéficiaire ni obtenir les informations suffisantes concernant l’origine et la destination des fonds, le motif économique de l’opération et sa légalité.”
http://www.bonasavoirbanques.com/declarationsoupcon.html

Sachez aussi que la banque peut refuser purement et simplement d’effectuer le virement, si elle a des soupçons sur l’origine des fonds ou l’identité du bénéficiaire, ou si elle juge que la somme est trop importante en considération de vos revenus et de votre patrimoine. Une façon de se couvrir en “vous protégeant contre vous-même”, y compris à votre corps défendant.

Et si vous avez des enfants, il peut y avoir aussi de sérieuses contestations…

Suivez le conseil de Fomec et rapprochez-vous de votre banque, et, pour une somme très importante, les conseils d’un notaire seraient peut-être pertinents…

Cordialement,
PVM

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salut,

la Bank of Thailand demande une declaration a partire de 600 milles bahts ( 20milles usd…)

une fois le document remplit et faxer a la BoT, ton solde sera crediter rapidement 30-45mn env

a bientot

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